公告日期：2025-08-05

公告编号：2025-050

证券代码：874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券
江苏艾科维科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司 2025 年 8 月 4 日于第一届董事会第十二次会议审议通过《关于修订<
总经理工作细则>等内部治理制度的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为规范江苏艾科维科技股份有限公司董事和高级管理人员的产
生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》、《江苏艾科维科技股份有限公司章程》（以下简称
“公司章程”）等其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，
并制定本工作细则。

第二条 提名委员会主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标
准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责

公告编号：2025-050

主持委员会工作。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任，其中独立董事成员连续任职不得超过 6 年。期间如有成员因辞
任或者其他原因不再担任公司董事职务，自其不再担任董事之时自动
辞去委员会职务。提名委员会成员辞任导致委员会成员低于法定最
低人数，或者独立董事所占比例不符合法律法规或公司章程规定
的，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下
列事项向董事会提出建议：

(一) 提名或者任免董事；

(二) 聘任或者解聘高级管理人员；

(三) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统
业务规则和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
提名委员会提出的董事和高级管理人员的人选，须由公司股东会
或董事会按公司章程规定的职权审议并最终确定。

第四章 议事规则

第九条 提名委员会为不定期会议，根据需要和委员提议召开，并于会议
召开前五天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能
出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。经全体委员一致
同意，可以豁免专门委员会会议的通知期限。

第十条 提名委员会会议以现场召开为原则。必要时，在保障提名委员会
成员能够充分沟通并表达意见的前提下，也可以通过视频、电话、
传真、邮件或者电子邮件等通讯表决方式进行。提名委员会会议

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