公告日期：2025-08-26

证券代码：874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券
江苏艾科维科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：淮安孔莲路 1 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：刘建青

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

针对公司 2025 年 1-6 月的经营情况，公司编制了 2025 年 1-6 月的财务报
表。公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表
进行了审计，并出具了审计报告。详见公司于 2025 年 8 月 26 日于全国股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月审计报告及财务报表》。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于公司 2025 年 1-6
月审计报告及财务报表的议案》。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事商志才、王其锦、朱红英对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等有关规定，公司编制了 2025 年 1-6 月的非
经常性损益明细表及其附注，公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述非经常性损益明细表进行了鉴证，并出具了鉴证报告。详见公
司 于 2025 年 8 月 26 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年 1-6 月非经常性损益明细表及鉴证报告》。2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事商志才、王其锦、朱红英对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制评价报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内
部控制制度，公司董事会对截至 2025 年 6 月 30 日公司的内部控制的有效性进
行了自我评价，编制了《内部控制自我评价报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行了审计，并出具了审计报告。详见公司于 2025 年 8月 26 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于公司内部控制评价报告及审计报告的议案》。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事商志才、王其锦、朱红英对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于江苏艾科维科技股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，公
司结合实际情况，编制了 2025 年半年度报告。详见……
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