公告日期：2025-11-19

证券代码：874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券
江苏艾科维科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场会议结合电子通讯会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票、电子通讯投票相结合的方式，同一股东应选择现场
投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874603 艾科维 2025 年 11 月 27 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司董事会换届选举第二届

1.00

董事会非独立董事的议案

关于选举刘建青为公司第二届董

1.01 √

事会非独立董事的议案

关于选举李鲁祯为公司第二届董

1.02 √

事会非独立董事的议案

关于选举汪俊杰为公司第二届董

1.03 √

事会非独立董事的议案

关于选举刘思飏为公司第二届董

1.04 √

事会非独立董事的议案

累积投票议案：选举董事

2.00 独立董事选举 应选人数 3 人

2.01 独立董事商志才 √

2.02 独立董事王其锦 √

2.03 独立董事朱红英 √

议案一

关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟进行换届选举工作，经提名委员会资格审查并征得候选人本人同意，现提名刘建青、李鲁祯、汪俊杰、刘思飏为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为保障公司董事会工作的连续与稳定，在第二届董事会非独立董事正式就任前，第一届董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。