公告日期：2025-11-19

公告编号：2025-095

证券代码：874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券
江苏艾科维科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：淮安孔莲路 1 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 13 日以书面及通讯方
式发出

5.会议主持人：刘建青

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-095

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟进行换届选举工作，经提名委员会资格审查并征得候选人本人同意，现提名刘建青、李鲁祯、汪俊杰、刘思飏为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为保障公司董事会工作的连续与稳定，在第二届董事会非独立董事正式就任前，第一届董事会非独立董事将继续依照相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-097）。
2.回避表决情况：

以上议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商志才、王其锦、朱红英对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟进行换届选举工作，经提名委员会资格审查并征得候选人本人同意，现提名商志才、王其锦、朱红英为第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。

为保障公司董事会工作的连续与稳定，在第二届董事会独立董事正式就任前，第一届董事会独立董事将继续依照相关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定，忠实、勤勉地履行董事职责。

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号 2025-097）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-095

以上议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事商志才、王其锦、朱红英对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号 2025-104）。
2.回避表决情况：

以上议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏艾科维科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《江苏艾科维科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》
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