公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-105

证券代码：874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券
江苏艾科维科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：淮安孔莲路 1 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面及通讯方
式发出。本次会议为董事会临时会议，全体董事一致同意豁免本次董事会的提前通知时间要求。

5.会议主持人：刘建青

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-105

针对公司 2025 年 1-9 月的经营情况，公司编制了 2025 年 1-9 月的财务报
表。公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述财务报表进行了审阅，并出具了审阅报告。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事商志才、王其锦、朱红英对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏艾科维科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《江苏艾科维科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》

江苏艾科维科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

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