公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-111

证券代码：874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券

江苏艾科维科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第一次会议相关议案的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

我们作为江苏艾科维科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据相关法律、法规、规范性文件以及《江苏艾科维科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，基于独立判断的立场，在仔细审阅了第二届董事会第一次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为：

一、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

经过审慎核查，我们认为公司总经理候选人刘建青具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关总经理任职资格的规定，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

经过审慎核查，我们认为公司副总经理候选人李鲁祯具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关副总经理任职资格的规定，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公告编号：2025-111

三、《关于聘任公司财务负责人的议案》的独立意见

经过审慎核查，我们认为公司财务负责人候选人贺琳琳具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关财务负责人任职资格的规定，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

经过审慎核查公司董事会秘书候选人刘思飏具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定，本议案审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏艾科维科技股份股份有限公司
独立董事：商志才、王其锦、朱红英
2025 年 12 月 8 日

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