公告日期：2026-02-12

证券代码：874603 证券简称：艾科维 主办券商：平安证券
江苏艾科维科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：淮安孔莲路 1 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：刘建青

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江苏艾科维科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2025 年年度报告及其摘要，具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统网站披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会各位董事严格遵照《中华人民共和国公司法》以及公司章程的相关规定，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会会议，勤勉履行自身职责，审议公司各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。2025 年度，公司治理水平进一步提升，各项业务取得良好成绩，企业核心竞争力得到进一步提高。就公司董事会 2025年度的工作情况，公司董事会编制了《江苏艾科维科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
2.审计委员会意见

本议案无需审计委员会先决审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理负责公司的全面工作。在董事会领导下，总经理带领公司管理团队和全体员工，认真执行公司工作方针政策，以市场为指导，认真履职，协调各部门工作，在 2025 年取得了较好的成绩。就公司总经理 2025 年度的工作情况，公司总经理编制了《江苏艾科维科技股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
2.审计委员会意见

本议案无需审计委员会先决审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2025 年度经营情况及财务状况进行了总结，编制了《江苏艾科维科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司对 2026 年度财务状况进行了测算，编制了《江苏艾科维科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》。财务预算报告不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展情况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在不确定性。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提……
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