公告日期：2025-04-09

关于上海索迪龙自动化股份有限公司
股票公开转让并挂牌申请文件的

第二轮审核问询函的回复

主办券商

二〇二五年四月

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵司于 2025 年 3 月 28 日出具的《关于上海索迪龙自动化股份有限公司股
票公开转让并挂牌申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称“问询函”）已收悉。国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“主办券商”）作为上海索迪龙自动化股份有限公司（以下简称“索迪龙”或“公司”）本次股票公开转让并在全国中小企业股份转让系统挂牌的主办券商，会同公司和公司律师德恒上海律师事务所（以下简称“德恒律所”或“律师”）和申报会计师立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”或“会计师”）等相关各方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐项进行认真讨论、核查与落实，并逐项进行了回复说明。请予以审核。如无特别说明，本问询函回复使用的简称或名词释义与《上海索迪龙自动化股份有限公司公开转让说明书（申报稿）》（以下简称“公开转让说明书”）一致。

本问询回复中的字体代表以下含义：

问询函所列问题 黑体（加粗）

问询函问题回复 宋体（不加粗）

对公开转让说明书的修改、补充 楷体（加粗）

本问询函回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为
四舍五入所致。

目录

1.关于主要客户及供应商。 ...... 3
2.关于其他事项。 ...... 15

1.关于主要客户及供应商。

根据申报文件及市场公开信息：（1）公司的主要供应商中温州中道电子科技有限公司（以下简称“中道电子”）主要向公司销售；（2）公司报告期内的第二大客户海康威视系公司的间接股东，公司向其销售的价格显著低于向其他客户销售的同类产品价格；（3）欧姆龙出于完善自身产品体系的考虑，向公司采购一款基于 ODM 业务模式自主生产的接近传感器产品。

请公司：（1）说明报告期内，公司向中道电子采购的具体内容及金额；结合向其他供应商采购同类产品价格，说明公司向中道电子采购价格的公允性；若存在差异，说明合理性，并测算价格差异对公司收入及净利润的影响；（2）结合公司向海康威视销售的毛利率，详细说明公司向海康威视销售价格显著低于其他客户的原因及商业合理性，未来与海康威视的交易是否具有可持续性；测算向海康威视销售的价格较低对公司收入及净利润的影响；（3）详细说明公司通过 ODM 模式向欧姆龙销售的接近式传感器与欧姆龙委托公司加工的产品系列在技术路径及市场定位等方面的差异。

请主办券商及会计师核查上述事项并发表明确意见。

回复：

一、说明报告期内，公司向中道电子采购的具体内容及金额；结合向其他供应商采购同类产品价格，说明公司向中道电子采购价格的公允性；若存在差异，说明合理性，并测算价格差异对公司收入及净利润的影响

（一）说明报告期内，公司向中道电子采购的具体内容及金额

2022 年及 2023 年，公司中道电子采购成品及委托加工服务，具体情况如
下：

1、成品采购

2022 年及 2023 年，公司从中道电子采购的成品金额分别为 160.00 万元及
301.57 万元，主要涉及以下产品：

产品型号 2023 年 2022 年

接近传感器 型号 A 64.60 23.34

接近传感器 型号 B 38.25 -

接近传感器 型号 C 33.56 28.25

接近传感器 型号 D 32.10 -

接近传感器 型号 E 16.20 -

接近传感器型号 F 12.81 ……
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