公告日期：2025-10-22

证券代码：874604 证券简称：索迪龙 主办券商：国泰海通
上海索迪龙自动化股份有限公司

关于取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中国证券监督管理委员会《关于新配套制度规则实施相关过渡期 安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
1、根据《公司法》共性调整如下：
因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、 “监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”，该类修订条款将不进行逐条列示
2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广， 不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长系代表公司执行公司事
董事长辞任的，视为同时辞去法定 务的董事，担任公司的法定代表人。
代表人。 董事长辞任的，视为同时辞去法定
法定代表人辞任的，公司应当在法 代表人。
定代表人辞任之日起三十日内确定新 法定代表人辞任的，公司应当在法

的法定代表人。 定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第五十七条 股东会拟讨论董事、监事 第五十七条 非职工代表董事候选人名选举事项的，股东会通知中应充分披露 单以提案的方式提请股东会表决。股东董事、监事候选人的详细资料，至少包 会拟讨论董事选举事项的，股东会通知
括以下内容： 中应充分披露董事候选人的详细资料，
（一）教育背景、工作经历、兼职 至少包括以下内容：

等个人情况； （七）教育背景、工作经历、兼职
（二）持有本公司股份的情况； 等个人情况；

（三）是否与持有公司 5%以上股 （八）持有本公司股份的情况；
份的股东、实际控制人、公司其他董事、 （九）是否与持有公司 5%以上股
监事和高级管理人员存在关联关系； 份的股东、实际控制人、公司其他董事
（四）是 否受过中国证监会及其 和高级管理人员存在关联关系；
他有关部门的处罚和证券交易所纪律 （十）是 否受过中国证监会及其处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案 他有关部门的处罚和证券交易所纪律侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 处分，是否因涉嫌犯罪被司法机关立案
立案稽查，尚未有明确结论； 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
（五）是 否曾被中国证监会在证 立案稽查，尚未有明确结论；
券期货市场违法失信信息公开查询平 （十一）是否曾被中国证监会在台公示或者被人民法院纳入失信被执 证券期货市场违法失信信息公开查询
行人名单； 平台公示或者被人民法院纳入失信被
（六）监 管机关要求披露的其他 执行人名单；

重要事项。 （十二）监管机关要求披露的其
除采取累积投票制选举董事、监事外， 他重要事项。
每位董事、监事候选人应当以单项提案 除采取累积投票制选举董事外，每
提出。 位董事候选人应当以单项提案提出。
董事会中的职工代表由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其他形式
民主选举产生，无需提交股东会审议。
第九十七条 董事由股东会选举或更 第九十七条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其 换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，股东会决议作出之日解任生效； 职务，股东会决议作出之日解任生效；无正当理由，股东会在任期届满前解任 无正当理由，股东会在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔 董事的，该董事可以要求公……
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