公告日期：2025-11-07

证券代码：874604 证券简称：索迪龙 主办券商：国泰海通
上海索迪龙自动化股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：现场上海市浦东新区汇成路 1053 号索迪龙三楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈坤速
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数56,596,774 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议
案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，经慎重考虑并与国泰海通证券股份有限公司充分沟通与协商，双方拟解除持续督导协议，并签署附生效条件的解除持续督导协议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,596,774 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议
案》

1.议案内容：

基于公司战略发展需要，经与华泰联合证券有限责任公司友好沟通并协商一致，公司拟与华泰联合证券有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,596,774 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说
明报告的议案》

1.议案内容：

因拟变更持续督导券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于上海索迪龙自动化股份有限公司与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,596,774 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关
事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，提请股东会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的相关事宜。授权有效期为自股东会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 56,596,774 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件规定，进一步完善公司法人治理结构、 提升公司规范运作水平，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，由公司董事会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。