公告日期：2025-11-07

证券代码：874604 证券简称：索迪龙 主办券商：国泰海通
上海索迪龙自动化股份有限公司公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本章程经 2025 年 10 日 20 日召开的第二届董事会第五次会议审议通过，经
2025 年 11 月 6 日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

上海索迪龙自动化股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为保护上海索迪龙自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规的有关规定，由上海索迪龙自动化有限公司（以下简称“索迪龙有限”）依法整体变更设立的股份有限公司。公司在上海市市场监督管理局注册登记，社会信用代码 91310115558765504T。
第三条 公司注册名称：上海索迪龙自动化股份有限公司。

公司英文名称：Shanghai SODRONAutomatic Co., Ltd.

第四条 公司住所：上海市浦东新区惠南镇汇成路1053号，邮政编码：201314。
第五条 公司注册资本为人民币 5,659.6774 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第七条 董事长系代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监）和公司董事会确定的人员。总经理和其他高级管理人员，合称高级管理人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以企业理念为基础，以高品质和高效率为核心，不断挑战，为中国制造业作出贡献。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：自动化设备、电子元器件、仪表元器件、机械设备、控制系统产品的维护、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；传感器、及伺服控制驱动系列产品的制造、维护、销售及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自有房屋租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相……
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