公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-026

证券代码：874604 证券简称：索迪龙 主办券商：国泰海通
上海索迪龙自动化股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海索迪龙自动化股份有限公司会议室

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以通知方式发出

5.会议主持人：王莉华

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 39 人，实际出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为进一步规范公司运作机制，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并设职工代表董事。经职工大会推举，拟推选杨娜

公告编号：2025-026

娜女士为公司第二届董事会职工代表董事，任期与第二届董事会一致。杨娜娜女士不存在《公司法》中不得担任公司的董事的情形，任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

新任职工代表董事履历：杨娜娜，女，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，南昌航空大学商务英语专业毕业，本科学历。2009 年 4 月至 2016
年 4 月，任上海索能销售部销售经理；2016 年 5 月至今，任公司销售部销售经
理；2021 年 12 月至 2025 年 11 月 6 日，任公司监事。

2.议案表决结果：同意 39 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）备查文件

职工代表大会会议决议

上海索迪龙自动化股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 7 日

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