公告日期：2026-04-28

证券代码：874604 证券简称：索迪龙 主办券商：华泰联合
上海索迪龙自动化股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：现场上海市浦东新区汇成路 1053 号索迪龙三楼会议室结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 21 日以线下方式发出

5.会议主持人：陈坤速

6.会议列席人员：陆庆峰、邓志才

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2025 年度公司经营、治理情况和开展的各项工作进行总结分
析，形成 2025 年度董事会工作报告，由董事长陈坤速代董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理陈坤速先生对公司 2025 年度主要工作进展及主要经营情况进行了汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《提请召开 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海索迪龙自动化股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《＜2025 年年度报告＞的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海索迪龙自动化股份有限公司 2025 年度年度报告》（公告编号：2026-009）。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的公司各项财务指标和财务数据，公司已编制了 2025 年度财务决算报告。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

结合 2025 年度的主要经营情况以及 2026 年的经营计划，公司编制了《2026
年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

公司审计委员会召开会议审议并通过上述议案，并同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指……
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