公告日期：2024-12-23

公告编号：2024-006

证券代码：874605 证券简称：尚华新材 主办券商：申万宏源承销保荐
河北尚华新材料股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜敬亮先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事杜敬辉、孟强因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中信银行石家庄分行申请综合授信暨资产质押的议案》1.议案内容：

同意向中信银行股份有限公司石家庄分行申请办理人民币陆仟万元以内

公告编号：2024-006

（含）的综合授信业务，其中敞口额度叁仟万元以内（含）；同意本公司占用在中信银行的综合授信额度办理应收账款无追索权明保理（信 E 链）业务；同意本公司以自有资金作为保证金、自有存单及持有的银行承兑汇票等银行认可的金融质押品做质押，向中信银行股份有限公司石家庄分行申请授信金额陆仟万元（含）的单一资产池一般风险业务，其中敞口额度叁仟万元（含）；同意本公司以自有资金作为保证金、自有存单及持有的银行承兑汇票等银行认可的金融质押品做质押，向中信银行股份有限公司石家庄分行办理符合要求的低风险业务，业务品种包括但不限于福费廷、银行承兑汇票贴现业务、贸易融资等。同意杜敬亮夫妇为本次综合授信提供保证担保。

具体业务种类、金额、期限、担保等以向中信银行石家庄分行实际签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于授权董事会办理 2025 年度常规融资业务的议案》
1.议案内容：

根据公司日常经营及业务发展的需要，2025年公司拟向相关金融机构申请融资业务,预计2025年新增综合融资总额不超过人民币 1.5 亿元，(融资业务种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等)，具体融资期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。（融资业务所涉及的期限、利率和种类以签订的合同为准）。

一、拟提请股东大会授权事宜：

公告编号：2024-006

为提高公司决策效率，上述融资不超过 1.5 亿元人民币融资额度申请事项拟提交股东大会审议通过后授权董事会在法律规定范围内全权决定。

二、上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 7 日于公司三楼会议室，召开公司 2025 年第一次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 ……
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