公告日期：2025-11-25

证券代码：874605 证券简称：尚华新材 主办券商：申万宏源承销保荐
河北尚华新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

（3）所有公司合并、减资、分立、解散和清算债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护河北尚华新材料股份有限公 第一条 为维护河北尚华新材料股份有限公司（以下简称公司）及其股东和债权人的合 司（以下简称公司）及其股东、职工和债权法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称
法》）和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司名称 第四条 公司名称

中文名称：河北尚华新材料股份有限公司 中文名称：河北尚华新材料股份有限公司
英文名称：Hebei Sunua Advanced Material
Co.， Ltd.

第四条 公司住所：河北省石家庄市元氏县苏 第五条 公司住所：河北省石家庄市元氏县苏阳乡红旗大街天山国际制造产业园蓝电路 1 阳乡红旗大街天山国际制造产业园蓝电路 1
号 号 邮政编码：051130

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法
定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十七条 公司以发起方式设立，设立时的发 第十九条 公司以发起方式设立，设立时的发起人、认购股份数、出资额、出资方式、出 起人、认购股份数、出资额、出资方式、持
资时间和持股比例如下： 股比例和出资时间如下：

第十八条 公司或公司的子公司（包括公司的 第二十条 公司不得以赠与、垫资、担保、借附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或 款等形式，为他人取得本公司或者其母公司贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的 的股份提供财务资助，符合法律法规、部门
人提供任何资助。 规章、规范性文件规定情形的除外。

第二十条 公司根据经营和发展的需要，依照 第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决
议，可以采用下列方式增加注册资本： 议，可以采用下列方式增加注册资本：

（一）向社会公众发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

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