公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-012

证券代码：874605 证券简称：尚华新材 主办券商：申万宏源承销保荐
河北尚华新材料股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面、通讯方式发出
5.会议主持人：王向前
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关 于公司〈2025 年年度报告〉的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-012

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关 于公司〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关 于公司〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 公司〈2026 年度财务预算报告〉的议案》
1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-012

（五）审议通过《关 于公司〈2025 年度利润分配预案〉的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-014）。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关 于监事会换届暨第二届监事会监事候选人提名的议案》1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，公司提名尹会凯、李兴旺为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同构成公司第二届监事会，任期为自公司股东会审议通过本议案之日起三年。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2026-017）。2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《河北尚华新材料股份有限公司第一届监事会第十次会决议公告》

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