公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-016

证券代码：874605 证券简称：尚华新材 主办券商：申万宏源承销保荐
河北尚华新材料股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 4 月 28 日审议并通
过：

提名杜敬亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,750,000股，占公司股本的 40.2673%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜敬辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,200,000股，占公司股本的 25.0552%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜振录先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,250,000股，占公司股本的 13.4224%，不是失信联合惩戒对象。

提名杜敬平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,800,000股，占公司股本的 10.7379%，不是失信联合惩戒对象。

提名孟强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年年度股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 46,000 股，占公司股本的 0.2744%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2026-016

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

据《公司法》及公司章程的有关规定，上述董事提名为公司正常换届选举，符合公司经营管理需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《河北尚华新材料股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

河北尚华新材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 28 日

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