公告日期：2024-09-12

威海西立电子股份有限公司

威海市沈阳路 108 号创新大厦

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

中泰证券

地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

二〇二四年八月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司主要从事军品业务，部分生产、销售和技术信息属
于涉密信息，不宜披露或直接披露。根据《军工企业对外融
资特殊财务信息披露管理暂行办法》的相关规定，公司部分
涉密信息采取脱密处理的方式进行披露，部分无法进行脱密
处理或者进行脱密处理后仍存在泄密风险的信息，在取得国
防科工局批复同意后豁免披露。根据上述规定及国防科工局
涉密信息脱密披露和豁免披露影响 批复，公司豁免披露军工业务资质证书具体信息；并根据《军
投资者对公司价值判断的风险 工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》第十五条
的规定，采取代称、打包或者汇总等方式，对公司军品名称、
型号、规格及类别，军品产能、产量和销量，涉军供应商及
客户名称，重大军品合同等信息脱密处理后对外披露。投资
者将因上述涉密信息脱密披露或豁免披露而无法获知公司的
部分信息，可能影响其对公司价值的判断，造成其投资决策
失误。

公司产品主要应用于我国国防军工装备领域，因此，公
司的产品需求受国家国防预算开支的影响较大，而国家的国
防预算开支又受经济形势、国防政策及国际局势、地缘政治
宏观环境变化风险 等宏观环境因素的影响。目前我国军队对于武器装备的采购
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。