公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-001

证券代码：874606 证券简称：西立股份 主办券商：中泰证券
威海西立电子股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长连立民先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

4.公司非兼任董事的高级管理人员 2 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请公司 2024 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

公司提请聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的财务报表
和内部控制审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举周侃先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

因原董事赵堂建先生退休并已向董事会提出辞任董事，现拟选举周侃先生为第一届董事会新任董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-001

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2025 年 1 月 2025 年第一次临

周侃 董事 任职 审议通过
17 日 时股东大会

四、备查文件目录

《威海西立电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

威海西立电子股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 17 日

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