公告日期：2025-08-18

证券代码：874606 证券简称：西立股份 主办券商：中泰证券
威海西立电子股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：山东省威海高区昊山路 80 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 8:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874606 西立股份 2025 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于选举连立民先生继任公司第二届董事会董 √

事的议案》

2 《关于选举李淑侠女士继任公司第二届董事会董 √

事的议案》

3 《关于选举周侃先生继任公司第二届董事会董事 √

的议案》

4 《关于选举高立强先生继任公司第二届董事会董 √

事的议案》

5 《关于选举张鹏林先生继任公司第二届董事会董 √

事的议案》

6 《关于选举张芳芳女士继任公司第二届监事会监 √

事的议案》

7 《关于选举高彬先生继任公司第二届监事会监事 √

的议案》

8 《关于修订<公司章程>的议案》 √

9 《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审 √

议）的议案》

10 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

11 《关于制定<募集资金管理制度>的议案》 √

12 《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 √

具体内容详见公司于本公告同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-014）《第一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-017）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-018）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-019）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-020）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-021）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-022）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-023）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-024）、……
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