公告日期：2026-04-10

证券代码：874606 证券简称：西立股份 主办券商：中泰证券
威海西立电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 7 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874606 西立股份 2026 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所两名见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于<2025 年度董事会工作报告>

1. √

的议案》

《关于<2025 年度监事会工作报告>

2. √

的议案》

《关于<2025 年年度报告及年度报告

3. √

摘要>的议案》

《关于 2025 年度权益分派预案的议

4. √

案》

《关于<续聘 2026 年度会计师事务

5. √

所>的议案》

（一）审议《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度董事会工作报告》就公司在 2025 年经营情况分析、
董事会执行股东会决议情况及日常工作情况作出总结。

（二）审议《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：《2025 年度监事会工作报告》就 2025 年公司监事会决议及列席
监督董事会、股东会、执行股东会决议情况、检查公司财务状况及日常工作情况作出总结。

（三）审议《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

议案内容：公司董事会根据 2025 年发展情况，从经营情况及发展战略、重要事项等方面，编制完成了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。

（四）审议《关于<2025 年度权益分派预案公告>的议案》

议案内容：公司拟进行权益分派，该议案内容具体详见公司于 2026 年 4
月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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