公告日期：2025-04-25

证券代码：874607 证券简称：唇动食品 主办券商：一创投行
唇动食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874607 唇动食品 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

届时本公司聘请北京海润天睿律师事务所对本次股东大会进行见证。
（七）会议地点

唇动食品股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《2024 年度监事会工作报告》
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年度财务报告，公司 2024 年盈利情况良好，但考虑公司正处
在快速发展期，流动资金需求较大，2024 年度公司拟不进行利润分配、不转增股本。
（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》
（七）审议《关于公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和为公司 2025 年度财务审计机构，内容详见公司于 2025
年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-013）。
（八）审议《关于确认2024年关联交易及预计2025年度日常性关联交易的议案》
根据公司 2024 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要，根据《关联交易管理制度》等相关规定，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行合理预计。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈洪杰、韩式昌、韩永旭、陈胜。
（九）审议《关于预计 2025 年度公司拟向银行申请贷款额度的议案》

为保证公司生产经营的资金需要，公司及子公司拟向各商业银行申请总额不超过 2 亿元的贷款额度。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2025 年度拟向银行申请贷款额度的公告》，（公告编号：2025-012）。

（十）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司独立董事编制了《独立董事 2024 年度……
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