公告日期：2025-08-22

证券代码：874607 证券简称：唇动食品 主办券商：一创投行
唇动食品股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

根据《公司法》共性调整如下：

1、所有“股东大会”调整为“股东会”；

2、因取消监事会，所以删除了部分条款中的“监事”、“监事会”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

3、所有“辞职”调整为“辞任”；

4、无实质性修订条款主要包括《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。上述调整因不涉及实质性变更及修订范围较广，不再进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护唇动食品股份有 第一条 为维护唇动食品股份有限
限公司（以下简称“公司”）、股东和 公司（以下简称“公司”）、职工、股东债权人的合法权益，规范公司的组织 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 和行为，根据《中华人民共和国公司法》
法》（以下简称《公司法》）、《中华人 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和民共和国证券法》（以下简称《证券 国证券法》（以下简称《证券法》）和其法》）和其他法律、法规和规范性文件 他法律、法规和规范性文件的有关规定，
的有关规定，制订本章程。 制订本章程。

第五条 公司注册资本：人民币 第六条 公司注册资本：人民币
67,470,000 元。 67,470,000 元。邮政编码：062650。

第七条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事务的
表人。 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日 第十一条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、 起，即成为规范公司的组织与行为、公公司与股东、股东与股东之间权利义 司与股东、股东与股东之间权利义务关务关系的具有法律约束力的文件，对 系的具有法律约束力的文件，对公司、公司、股东、董事、监事、高级管理 股东、董事、高级管理人员具有法律约
人员具有法律约束力。 束力。

依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，
股东可以起诉公司的董事、监事、总 股东可以起诉公司的董事、高级管理人经理和其他高级管理人员，股东可以 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 股东、董事、高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。

第十四条 公司的股份采取记名 第十六条 公司的股份采取股票的
股票的形式。 形式。

第十五条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实行公
公开、公平、公正的原则，同种类的 开、公平、公正的原则，同类别的每一
每一股份应当具有同等权利。 股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股票，每股的发条件和价格应当相同；任何单位或者 行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相 个人所认购的股份，每股应当支付相同
同价额。 价额。

第十六条 公司发行的股票，以人 第十八条 公司发行的面额股，以人
民币标明面值，每股面值为人民……
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