公告日期：2026-03-31

证券代码：874607 证券简称：唇动食品 主办券商：一创投行
唇动食品股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：陈洪杰

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 条—创新层挂牌公司年度报告》编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-022）、《2025 年年度报告摘要》（2026-023）。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程及《总经理工作细则》的规定，公司总经理拟定了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司编写了《2025 年度财务决算报告》。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度财务报告，公司 2025 年经营状况良好，但考虑公司正
处在快速发展期，流动资金需求较大，2025 年拟不进行利润分配、不转增股本。2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事耿守辉、陈蓓对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司编写了《2026 年度财务预算报告》。
2.审计委员会意见

公司第一届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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