公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-026

证券代码：874607 证券简称：唇动食品 主办券商：一创投行

唇动食品股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为唇动食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，耿守辉、陈蓓在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1.耿守辉先生。1974 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中
国海洋大学，本科学历，中国注册会计师、注册税务师，具备基金从业资格。1994年至 2003 年在山东雪银化纤集团股份有限公司从事财务工作；2004 年至 2010年在淄博双信志远会计师事务所从事审计工作；2011 年至 2016 年在上会会计师事务所（特殊普通合伙）工作；2017 年至今在北京瑞植资产管理有限公司工作，现任北京瑞植资产管理有限公司总经理。2023 年 3 月至今任淄博融骏置业有限公司董事。

2. 陈蓓女士。1978 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科毕业
于江西财经大学（专业：投资经济和经济法，双学位），研究生毕业于南开大学（专业：经济法，金融法方向），曾就职于北京富力城房地产开发有限公司、华融证券股份有限公司，曾任北京市天银律师事务所、北京市海润律师事务所、北京市德贤律师事务所专职律师。现为北京端和凯律师事务所专职律师。

公告编号：2026-026

二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了4次董事会会议、3次股东会会议。独立董事耿守辉、陈蓓会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

耿守辉 4 4 0 0 否 3

陈蓓 4 4 0 0 否 3

2025 年度，公司独立董事耿守辉、陈蓓已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事耿守辉、陈蓓对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第一届董事会 1.《关于公司 2024 年度利润分配 同意

月 23 日 第九次会议 方案的议案》；

2.《关于确认 2024 年关联交易及

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。