公告日期：2024-06-27

深圳市微特精密科技股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况的说明

及董事、监事、高级管理人员的确认意见

深圳市微特精密科技股份有限公司（以下简称“公司”、“微特股份”）拟在全国中小企业股份转让系统公开挂牌并转让，公司全体董事、监事、高级管理
人员对公司设立以来股本演变情况作如下说明：

注：除非文义另有所指，本确认意见中所使用的词语含义与《深圳市微特
精密科技股份有限公司公开转让说明书》一致。

一、公司设立以来股本演变的具体情况

（一）2014 年 5 月，微特有限设立

2014 年 5 月，黄正军、张春华共同设立微特有限，签署《深圳市微特自动
化设备有限公司章程》并约定注册资本为500万元，其中黄正军认缴325万元，占注册资本的比例为65.00%，张春华认缴175万元,占注册资本的比例为35.00%。
2014 年 5 月 30日，深圳市市场监督管理局核准微特有限设立。

微特有限设立时的股权结构如下所示：

认缴 实缴 出资方

序号 股东姓名 出资额 比例 出资额 比例 式

（万元） （%） （万元） （%）

1 黄正军 325.00 65.00 0.00 0.00 货币

2 张春华 175.00 35.00 0.00 0.00 货币

合计 500.00 100.00 0.00 0.00 --

（二）2015 年 8 月，第一次股权转让

2015 年 8 月 17日，因微特有限认缴注册资本自其成立开始并未缴纳，微特
有限股东会作出决议，同意股东黄正军将其持有微特有限25%的股权（共计125万元出资额）以 0.0001 万元的价格转让给卜红军；同意股东张春华将其持有微
特有限 5%的股权（共计 25 万元出资额）以 0.0001 万元的价格转让给卜红军；
同意股东张春华将其持有微特有限30%的股权（共计150万元出资额）以0.0001万元的价格转让给李俊；同日，上述股权转让各方签订《股权转让协议书》。

2020 年 9 月 27日，北京永坤会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》
（永坤验字[2020]第 C-0875 号），经其审验，截至 2015 年 8 月 17 日，微特有
限已收到卜红军、黄正军及李俊首次缴纳的以货币形式出资的注册资本(实收资本)合计人民币 500.00 万元。

2015 年 8 月 28日，深圳市市场监督管理局核准上述变更。

本次变更完成后，微特有限的股权结构如下所示：

认缴 实缴

序号 股东姓名 出资额 比例 出资额 比例 出资方式
（万元） （%） （万元） （%）

1 黄正军 200.00 40.00 200.00 40.00 货币

2 卜红军 150.00 30.00 150.00 30.00 货币

3 李俊 150.00 30.00 150.00 30.00 货币

合计 500.00 100.00 500.00 100.00 --

（三）2016 年 4 月，第二次股权转让

2016 年 4 月 22日，黄正军、卜红军、李俊签订《股权转让协议书》，约定
卜红军将其持有的微特有限 30%的股权（共计 150 万元出资额）转让给黄正军，李俊将其持有微特有限 2.5%的股权（共计 12.5万元出资额）转让给黄正军。

2016 年 4 月 27日，微特有限法定代表人黄正军签署变更决定，同意股东卜
红军将其持有的微特有限 30%的股权（共计 150 万元出资额）转让给黄正军；同意股东李俊将其持有的微特有限 2.5%的股权（共计 12.5 万元出资额）转让给黄正军。同日，微特有限全体股东就上述变更签署《公司章程》。

2016 年 4 月 29日，深圳市市场监督管理局核准上述变更。

本次变更完……
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