公告日期：2024-06-27

深圳市微特精密科技股份有限公司

ShenZhen Microtest Automation Co.,Ltd

（深圳市宝安区沙井街道沙头社区创新路东塘工业区 2 号一层）

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。

公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式

公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

长江承销保荐

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层

2024 年 6 月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

公司产品所需主要原材料为电子件、机构件、加工件、基础材料

（包括金属及非金属材料）等。2022 年度至 2023 年度直接材料占
营业成本的比重分别为 71.94%、69.02%，原材料的价格波动对公司
主要原材料价格波动的风险 生产成本的影响较大。如果未来受到宏观经济波动或其他因素影

响，原材料价格及供应情况发生较大不利变化，而公司未能及时向
下游客户传导原材料成本持续增加的压力，将可能存在产品毛利率
下降、业绩下滑的风险。

报告期内，公司以外币结算收入占公司营业收入比例分别为

33.39%、30.84%。公司外销产品均以美元结算，因此人民币对美元
汇率波动风险 的汇率波动直接影响公司以人民币计价的销售收入及产生汇兑损

益。由于结算货币与人民币之间的汇率可能随着国内外经济环境的
变化而波动，使得公司面临汇率波动风险。

报告期内，公司外销收入占比超过 30%，并按相关规定享受增值税
出口退税税率变化风险 出口退税政策。如果未来由于宏观经济或者贸易形势变化导致出现
增值税出口退税政策取消或者出口退税率降低的不利变化，将可能
对公司出口产品的竞争力和经营业绩产生不利影响。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。