公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-003

证券代码：874608 证券简称：微特股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市微特精密科技股份有限公司

关于设立分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况

根据深圳市微特精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）未来整体发展战略，为了有效优化公司的资源配置，适应公司经营发展需要，公司决定设立深圳市微特精密科技股份有限公司武汉分公司。设立分公司的名称、注册地址、经营范围等基本信息最终以市场监督管理部门登记信息为准。
二、审议和表决情况

2025 年 1 月 9 日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于设
立武汉分公司的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。
三、拟设立分公司的基本情况

（一）分公司名称：深圳市微特精密科技股份有限公司武汉分公司

（二）公司性质：股份有限公司分公司

（三）经营场所：以实际注册地址为准

（四）经营范围：不超过总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上拟设立分公司的基本信息最终以当地市场监督管理部门登记信息为准。

公告编号：2025-003

四、设立分公司的目的、可能存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

公司设立分公司是为了适应经营发展需要，优化公司资源配置，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）设立分公司可能存在的风险

本次设立分公司，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长有积极正面的影响，符合公司发展战略，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
（三）对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立分公司，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次设立分公司将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。
五、备查文件目录

《深圳市微特精密科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 9 日

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