公告日期：2025-04-28

证券代码：874608 证券简称：微特股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市微特精密科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 27 日 14:30-16:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874608 微特股份 2025 年 5 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京市君合律师事务所律师现场见证。
（七）会议地点

深圳市宝安区沙井街道沙头社区创新路东塘工业区 2 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度深圳市微特精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）《公司章程》《深圳市微特精密科技股份有限公司董事会议事规则》等法律及制度赋予的职责对2024 年度工作进行总结，编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度公司监事会严格依照《公司法》《挂牌公司治理规则》《公司章程》《深圳市微特精密科技股份有限公司监事会议事规则》等法律及制度的规定，编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称《挂牌公司信息披露规则》）等相关法律法规、中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定以及 2024 年的实际经营情况编制了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公
司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司
《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，根
据 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量，公司已
编制完成《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》《挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》的相关规定，根据 2024 年公司财务决算情况及公司发展状况，公司已编制完成《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

根据公司 2024 年审计报告及经营情况，公司制定了 2024 年利润分配方案。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.
cn）披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-015）。
（七）审议《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《挂牌公司治理规则》及《公司章程》相关规定，为适应公司业务发展需要，董事会提议增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。
具体内容详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.
cn）披露的公司……
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