公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：874608 证券简称：微特股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市微特精密科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为深圳市微特精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王勇、罗潘在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、独立董事简历

王勇，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历。1990 年 7 月至 1993 年 8 月任湖南省石油集团公司长沙市公司程序员；1993
年 8 月至 1996 年 7 月于广东工业大学攻读硕士研究生；1996 年 7 月至 2014 年 2
月历任广东工业大学讲师、副教授、科研处副处长；2019 年 7 月至 2021 年 3 月
任广东工业大学产业技术研究与开发院副院长；2014 年 2 月至今历任东莞华南设计创新院副院长、负责人；2020 年 12 月至今任微特股份独立董事。

罗潘，男，1980 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004
年 7 月至 2014 年 4 月历任毕马威华振会计师事务所经理、高级经理；2014 年 10
月至 2017 年 1 月任广东顺钠电气股份有限公司财务总监；2017 年 2 月至今任广
州三新控股集团有限公司副总裁；2020 年 12 月至今任微特股份独立董事。

2、是否存在影响独立性情况

作为公司的独立董事，本人与公司之间不存在诸如雇佣关系、交易关系、亲

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属关系、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规规定的影响独立性的情况。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事王勇、罗
潘会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王勇 6 6 0 0 否 4

罗潘 6 6 0 0 否 4

2024 年度独立董事王勇、罗潘已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。三、 发表独立意见情况

独立董事王勇、罗潘对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 3 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 ……
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