公告日期：2025-05-07

公告编号：2025-032

证券代码：874608 证券简称：微特股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市微特精密科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2025年 5 月 7 日审议通过《关于聘任深圳市微特精密科技股份有限公司董事会秘书的议案》，任命程志勇先生为公司董事会秘书。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于 2025年 5 月 7 日审议通过《关于聘任深圳市微特精密科技股份有限公司财务中心总监的议案》，任命李文敏女士为公司财务中心总监（财务负责人）。

聘任程志勇先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

注：程志勇先生通过共青城一合投资合伙企业（有限合伙）、共青城均合投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 270,289 股，占公司股本的 0.47%。

聘任李文敏女士为公司财务中心总监（财务负责人），任职期限自本次董事会审议
通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2025 年 5 月 7 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司原董事会秘书、财务负责人阴宏先生提出辞任，为保障公司的正常生产经营，现聘任程志勇先生为公司董事会秘书，聘任李文敏女士为公司财务中心总监（财务负责人）。

公告编号：2025-032

（三）新任董监高人员履历

程志勇，男，1979 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究
生学历。程志勇先生 2005 年 7 月至 2017 年 7 月任中国电信股份有限公司广州研究院员
工；2017 年 8 月至 2020 年 12 月任深圳市微特自动化设备有限公司管理中心总监；2020
年 12 月至 2022 年 7 月任微特股份管理中心总监；2022 年 7 月至 2023 年 12 月任微特
股份副总经理；2023 年 12 月至今任微特股份董事、副总经理。

李文敏，女，1989 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
李文敏女士 2013 年 3 月至 2016 年 11 月任佛山威龙电脑有限公司会计；2016 年 12 月
至 2020 年 10 月任（岇立）深圳智能科技有限公司财务经理，2020 年 11 月至 2021 年
12 月任中华制漆(深圳)有限公司总账会计；2021 年 12 月至 2024 年 8 月任深圳市诚捷
智能装备股份有限公司财务经理；2024 年 9 月至今任微特股份财务经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

程志勇先生、李文敏女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

对公司生产、经营的影响：

本次任命高级管理人员，符合公司治理及正常生产、经营的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、审计委员会意见

2025 年 5 月 7 日公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于聘任

公告编号：2025-032

深圳市微特精密科技股份有限公司财务中心总监的议案》，同意聘任李文敏为公司……
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