公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-043

证券代码：874608 证券简称：微特股份 主办券商：长江承销保荐
深圳市微特精密科技股份有限公司

关于拟注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

深圳市微特精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8
月 13 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。回避表决情况：本议案
不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》，本议案无需提交股东大会审议。

二、拟注销子公司情况

名称：上海鹏城微特智能科技有限公司

统一社会信用代码：91310117MA7FEXMD60

注册地址：上海市松江区车墩镇车新公路 185 号 4 幢 4 层 412 室

注册资本：50 万元人民币

成立时间：2022 年 1 月 30 日

法定代表人：梅超

经营范围：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件零售；仪器仪表销售；网络设备销售；终端测试设备

公告编号：2025-043

销售；机械设备租赁；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；网络技术服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2024 年 12 月 31 日资产总额：7,920.80 元

2024 年 12 月 31 日净资产：7,920.47 元

2024 年 12 月 31 日营业收入：0 元

2024 年 12 月 31 日净利润：-1,327.35 元

三、拟注销子公司的原因及影响

本次拟注销全资子公司上海鹏城微特智能科技有限公司，是根据公司发展规划，为优化公司组织架构、统一配置公司资源、提升管理效率作出的决策。全资子公司注销后将不再纳入公司合并财务报表范围，不会对公司的整体业务发展和盈利水平产生不利影响；不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《深圳市微特精密科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市微特精密科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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