公告日期：2024-08-20

安徽恒信通智能科技股份有限公司

并

开源证券股份有限公司

关于

《安徽恒信通智能科技股份有限公司股票公开转让并挂牌申请文件的审核问询函》的
回复

主办券商

二〇二四年八月

关于安徽恒信通智能科技股份有限公司股票公开转让并挂
牌申请文件的审核问询函的回复

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

贵公司《关于安徽恒信通智能科技股份有限公司挂牌申请文件的
第一次反馈意见》已于 2024 年 7 月 10 日收悉。安徽恒信通智能科技
股份有限公司（以下简称“恒信通”或“公司”），已会同主办券商开源证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）、北京盈科（武汉）律师事务所（以下简称“律师”）本着勤勉尽责，诚实守信的原则对贵公司提出的反馈意见中所有提及的问题逐项予以落实并进行了书面说明，涉及需要相关中介机构核查并发表意见的问题，已由各中介机构出具核查意见，涉及到公开转让说明书及其他相关文件需要改动部分，已经按照反馈意见的要求进行了修改。

如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与公开转让说明书（申报稿）中的相同。

本回复报告的字体：

反馈意见 仿宋加粗

对反馈意见的答复 仿宋

公开转让说明书的原文 宋体

公开转让说明书的修改 楷体加粗

1、关于公司业务。根据申报文件，（1）公司主营业务为提供信息化解决方案，主要包括信息系统集成、智能化工程、智能运维等。（2）公司及子公司资质中包含建筑业企业资质证书（电力工程施工总承包）等多个施工工程、总承包等相关的资质。公司持有安全生产许可证。（3）报告期内，公司向前五大客户销售内容包含智慧化施工、系统集成等。报告期内，公司的主要供应商为工程设备、工程材料、劳务供应商。报告期内，公司外购设备成本占成本总额比例为19.94%和32.67%，外购材料成本占比分别为42.47%和36.22%。 （4）报告期内，公司存在劳务分包，具体内容主要为管道铺设预埋、桥架安装，线缆铺设，设备安装等简单的工程施工环节。报告期内，公司委外成本占成本总额比例为 30.17%和 22.41%。

请公司：（1）①结合公司业务分类与产品分类的对应关系、在业务链条的位置、承担的主要责任和风险、上下游供应商和客户、是否有与业务匹配的生产及物流、收入构成等情况，以简明清晰、通俗易懂的表述补充披露公司不同类型业务、产品的基本情况，包括但不限于具体业务实质、直接和终端客户群体、合作模式及具体应用场景、业务周期、业务目标客户、业务开展方式等。②分别说明不同类型业务在采购模式、销售模式、研发模式中的具体内容及差异情况，公司应用于不同业务领域的产品类型、用途、生产及研发所需的硬件材料或技术系统。③结合同行业可比公司情况，说明公司产品及服务在功能、工艺流程、研发投入、专利获取情况等方面的竞争优势及劣势。（2）①结合公司不同类型业务开展具体情况，说明公司持有的施工工程、总承包等资质具体涉及的业务环节、内容，是否具备全部生产经营所需的资质，是否存在超资质、无资质经营的情形，是否构
成重大违法行为。②结合建筑施工相关法律法规规定，说明公司业务开展过程中是否存在工程施工转包、违法发包、转包、违法分包及挂靠等情况，公司承接项目的金额、完成情况、与发包人等是否存在任何纠纷或潜在纠纷，是否存在停业、降低业务资质等级等风险。③说明公司是否已建立采购工程安装或劳务服务的内部控制、该等制度是否有效执行、公司选择该类供应商的程序，公司是否存在采购不具备资质的工程安装或劳务服务供应商的情形。④说明公司相关建设项目安全设施验收情况，公司日常业务环节安全生产、安全施工防护、风险防控等措施及有效性，公司报告期以及期后是否发生安全生产方面的事故、纠纷、处罚，公司安全生产费计提、使用是否符合企业安全生产费用提取和使用管理办法的相关规定、安全生产费计提的充分性、使用范围的合法合规性。（3）说明公司采购销售的具体内容，公司销售中智慧化施工、系统集成与重大业务合同的对应情况，报告期内公司外购设备及材料占比高的原因及合理性，公司系统集成业务使用自有软件与外购软件形成收入的具体金额及占比，与同行业可比公司是否存在重大差异，公司行业分类是否准确。（4）①在各业务流程图中标注分包环节，并详细介绍分包单位完成的业务内容；说明分包单位的数量、名称、资质情况和参与项目……
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