公告日期：2024-12-26

证券代码：874609 证券简称：恒信通 主办券商：开源证券
安徽恒信通智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874609 恒信通 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司<董事会议事规则>》议案

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-025）。
（二）审议《关于修订公司<监事会议事规则>》议案

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-026）。
（三）审议《关于修订公司<股东大会议事规则>》议案

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司股东大会制度》公告（公告编号：2024-027）。

（四）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>》议案

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司对外投资管理制度》公告（公告编号：2024-028）。
（五）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>》议案

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司对外担保管理制度》公告（公告编号：2024-029）。
（六）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>》议案

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司关联交易管理制度》公告（公告编号：2024-030）。
（七）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>》议案

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司投资者关系管理制度》公告（公告编号：2024-031）。
（八）审议《关于修订公司<利润分配管理制度>》议案

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司利润分配管理制度》公告（公告编号：2024-032）。
（九）审议《关于修订公司<承诺管理制度>》议案

详见公司于 2024 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《安徽恒信通智能科技股份有限公司承诺管理制度》公告（公告编号：2024-033）。

上述议案不存在特别决议议案……
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