公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-002

证券代码：874610 证券简称：易诚互动 主办券商：东北证券
北京易诚互动网络技术股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十五次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京易诚互动网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议了《关于 2024 年度利润分配的议案》《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等议案，我们作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《北京易诚互动网络技术股份有限公司独立董事工作制度》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对如下事项发表独立意见如下：

一、关于对 2024 年度利润分配的独立意见

我们认为：公司本次利润分配方案事项符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司目前的实际经营和资金需求情况，不存在损害公司、股东合法权益的情形。我们一致同意将该议案提交股东会审议。

二、 关于《2024 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

公司于 2025 年 4 月 1 日召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于<2024
年度内部控制自我评价报告>的议案》，独立董事依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作规则》的有关规定，发表独立意见如下：

根据相关法律法规及公司内部制度的要求，公司已建立较为完善的内部控制体系和制度，能够适应公司管理的要求和发展的需要；公司法人治理、信息披露、关联交易、对外担保的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常

公告编号：2025-002

进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。因此我们同意将该议案提交股东会审议。

三、关于确认董事 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的独立意见

公司 2024 年度董事薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放，2025 年度薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，相关审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及拟定 2025 年度薪酬方案的独立
意见

公司 2024 年度高级管理人员薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，并严格按照考核结果发放，2025 年度薪酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，相关审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况及 2025年度薪酬方案。

五、关于公司拟续聘会计师事务所的独立意见

公司拟聘请的 2025 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质和能力，其在公司 2024 年度审计工作中表现了较好的专业性、独立性、投资者保护等能力，能满足公司 2025 年度审计工作的要求。公司关于聘请 2025 年度审计机构的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。综上所述，我们同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

北京易诚互动网络技术股份有限公司
独立董事：佟岩、杜庆春、由曦
2025 年 4 月 3 日

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