公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-014

证券代码：874610 证券简称：易诚互动 主办券商：东北证券
北京易诚互动网络技术股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 14 日以书面及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长曾硕

6.会议列席人员：监事会成员、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事钱亮、杜庆春、佟岩、由曦因工作原因以通讯方式参与表决
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京易诚互动网络技术股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘任周丹先生担任公司总经理，任期至本届董事会到期日止，自董事会决议聘任之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事佟岩、由曦、杜庆春对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。

公司按照《公司法》、《证券法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任
公司的相关法律法规要求，就 2025 年 1-6 月公司的运行和管理，编制了 2025
年半年度报告。公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2025 年 1-6 月的财务及经营状况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-016）。2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-014

三、备查文件

《北京易诚互动网络技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
北京易诚互动网络技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。