公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-029

证券代码：874610 证券简称：易诚互动 主办券商：东北证券
北京易诚互动网络技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：曾硕

6.会议列席人员：监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京易诚互动网络技术

公告编号：2025-029

股份有限公司章程》的规定，公司设董事长一名，拟选举曾硕先生为公司董事长。董事长任期三年，连选可以连任，董事长的任期与本届董事会成员任期相同。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京易诚互动网络技术股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘任周丹先生担任公司总经理，任期三年，自董事会决议聘任之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京易诚互动网络技术股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘任畅红霞、胡首、王建明担任公司副总经理，任期均为三年，自董事会决议聘任之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-029

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京易诚互动网络技术股份有限公司章程》的规定，经总经理提名，拟聘任吕海青担任公司财务负责人，任期均为三年，自董事会决议聘任之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《北京易诚互动网络技术股份有限公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘任畅红霞担任公司董事会秘书，任期均为三年，自董事会决议聘任之日起算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京易诚互动网络技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京易诚互动网络技术股份有限公司
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