公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-019

证券代码：874610 证券简称：易诚互动 主办券商：东北证券
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第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以书面及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长曾硕

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作制度的议案》
1.议案内容：

公司因调整战略规划，暂不设立董事会专门委员会工作岗位，取消已制定的

公告编号：2025-019

《董事会审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》，公司其他制度中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事佟岩、由曦、杜庆春对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整董事会结构并取消独立董事及相关工作制度的议案》1.议案内容：

公司因战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民公共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事制度》，其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事佟岩、由曦、杜庆春对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据法律法规的相关规定，拟对《公司章程》做出相应修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对公司《信息披露事务管理制度》内部治理制度中相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等内部治理制度中相关条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提名公司第三届董事会……
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