公告日期：2025-09-29

公告编号：2025-023

证券代码：874610 证券简称：易诚互动 主办券商：东北证券
北京易诚互动网络技术股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日 以书面及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：彭楫洲
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《非上市公众公司监

公告编号：2025-023

督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本届监事会提名张佳巍先生、孔繁强先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。上述两位非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京易诚互动网络技术股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京易诚互动网络技术股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 29 日

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