公告日期：2025-04-28

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券
北方实验室（沈阳）股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：杨丽春女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届董事会第十一次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会就公司 2024 年度的经营情况以及董事会 2024 年度日常工作情况等事项编制了《北方实验室（沈阳）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《独立董事 2024 年度工作述职报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司独立董事就其 2024 年度履职情况编制了《北方实验室（沈阳）股份有限公司独立董事 2024 年度工作述职报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理就其 2024 年度工作情况编制了《北方实验室（沈阳）股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张斌、梁俊娇、高磊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以经审计的 2024 年年度审计报告及 2024 年实际财务状况为基础，结合
2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营与财务实际情况，公司编制的 2024 年度财务报表由公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了《北方实验室（沈阳）股份有限公司 2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]100……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。