公告日期：2025-04-28

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券
北方实验室（沈阳）股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：朱江先生
6.召开情况合法合规性说明：

北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届监事会第六次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会就监事会 2024 年度日常工作情况及履职情况等事项编制了《北方实验室（沈阳）股份有限公司 2024
年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以经审计的 2024 年年度审计报告及 2024 年实际财务状况为基础，结合
2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营与财务实际情况，公司编制的 2024 年度财务报表由公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，并出具了《北方实验室（沈阳）股份有限公司 2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]100Z1356 号）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司（含子公司）每年对营运资金的需求，公司拟从各往来银行及相
关金融机构取得贷款授信（包括但不限于流动资金贷款、外汇交易额度、贸易项下融资……
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