公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-065

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券

北方实验室（沈阳）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北方实验室（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，梁俊娇、高磊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

梁俊娇：1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。
1990 年 7 月至 1992 年 12 月，任西格玛（中国）有限公司会计；1992 年 12 月
至今，任中央财经大学教授；2020 年 11 月至今，任北方实验独立董事。梁俊娇女士现还兼任冀中能源股份有限公司、北京三维天地科技股份有限公司和财大海融基金管理（北京）有限公司董事。

高 磊：1981 年 11 月出生，中国国籍,无境外居留权,研究生学历，2006 年
7 月至 2010 年 4 月，任天津市财政局科员；2010 年 4 月至今，历任北京市万商
天勤律师事务所律师、高级合伙人；2022 年 3 月至今，任北京市万商天勤（通州区）律师事务所。同时担任国家财政部 PPP 专家、国务院国资委干部培训中心PPP 讲师、国务院国资委追责局入库律师、北京市律师协会政府与社会资本合作法律服务研究会秘书长、北京市朝阳区律师协会财税委员会秘书长、海南国际仲裁院仲裁员、珠海国际仲裁院仲裁员、天津工业大学兼职硕士生导师、中国政法大学 PPP 中心专家委员、中央财经大学 PPP 智库专家、中国城市治理现代化研究

公告编号：2025-065

院研究员、湖北省、河南省、江西省、四川省、湖南省、天津市、陕西省等省市PPP 入库专家；2023 年 11 月至今，任北方实验独立董事。高磊先生现还兼任山东博苑医药化学股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事梁俊娇、
高磊 会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

梁俊娇 6 6 0 0 否 4

高 磊 6 6 0 0 否 4

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。2024 年度独立董事梁俊娇、高磊均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会……
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