公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-066

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券

北方实验室（沈阳）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北方实验室（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，张斌在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

张 斌：1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。
国务院政府特殊津贴专家、辽宁省优秀专家、辽宁省教学名师。1984 年 7 月至
1989 年 12 月，任东北工学院助教；1990 年 1 月至 2023 年 12 月，历任东北大
学讲师、副教授、教授、博士生导师、软件学院副院长、院长；2024 年 3 月至今，任北方实验独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度,自张斌任职以来，公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。
独立董事 张斌会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三

列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或

东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能

次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

公告编号：2025-066

数 他董事出席的情

况

张 斌 4 4 0 0 否 2

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略委员会四个专门委员会。2024 年度独立董事张斌严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的实施细则等规定相应开展工作，在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事张斌对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发
表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 5 第二届董事会 1、关于审议〈公司 2023 年度利润 同意

月 10 日 第五次会议 分配预案〉的议案

2、关于聘请 2024 年度财务审计机

构的议案

2024 年 5 第二届董事会 3、 关于公司 2023 年度董事、监事、 回避表决，
月 10 日 第五次会议 高管薪酬的议案 同意将该议
案提交股东
大会审议。

2024 年 12 第二届董事会 1、关于聘任公司财务总监的议案 同意

月 9 日 第八次会议

四、 履行独……
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