公告日期：2025-04-28

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券
北方实验室（沈阳）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874611 北方实验 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会就公司 2024 年度的经营情况以及董事会 2024 年度日常工作情况等事项编制了《北方实验室（沈阳）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会就监事会 2024 年度日常工作情况及履职情况等事项编制了《北方实验室（沈阳）股份有限公司 2024年度监事会工作报告》。
（三）审议《独立董事 2024 年度工作述职报告》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司独立董事就其 2024 年度履职情况编制了《北方实验室（沈阳）股份有限公司独立董事 2024 年度工作述职报告》。
（四）审议《公司 2024 年年度报告及其摘要》

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。（五）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2024 年度财务决算报告。
（六）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

公司以经审计的 2024 年年度审计报告及 2024 年实际财务状况为基础，结合
2025 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。（七）审议《公司 2024 年度利润分配预案》

结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定暂不进行利润分配，资本公积亦不进行转增股本。
（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定 2025年审计费用并签署相关合同与文件。
（九）审议《关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案具体如下：

在公司专职工作的非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬主要包括基本工资、绩效奖金、福利津贴等，其中基本工资在参照同行业平均标准的基础上，充分考虑公司所在地薪资水平、个人职级及工作年限、职位及承担职责、综合能力等因素确定，绩效奖金则根据公司当年业绩实现水平及个人绩效考核结果综合确定。

不在公司专职工作的非独立董事、监事不在公司领取报酬和津贴，因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，并在公司每年的董事会费或监事会费中支
出。

独立董事由公司聘任后，每年可领取适当津贴，因公司业务发生的正常工作费用由公司承担，并……
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