公告日期：2025-04-28

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券
北方实验室（沈阳）股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

2020 年 11 月 22 日，公司 2020 年第一次股东大会审议通过《关于制订公司
监事会议事规则的议案》，表决结果为：同意：6800 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北方实验室（沈阳）股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范北方实验室（沈阳）股份有限公司（以下简称公司）监事会及其成员的行为，保证公司决策的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的要求，特制定本规则。

第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他法律、法规和《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制定。

第三条 公司监事会及其成员除遵守《公司法》及其他法律、法规和《公司章程》外，还应遵守本规则的规定。

第四条 本规则中，监事会指本公司监事会，监事会成员指公司所有监事。
第五条 在公司存续期间，均应设置监事会，监事会对股东大会负责，在《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使监督权，保障股东权益、公司利益及职工的合法权益不受侵犯。

第二章 监事会的组成

第六条 监事会由三名监事组成，监事会设主席一名。

监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第七条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

第八条 监事由股东代表和职工代表担任，其中职工代表的比例不低于 1/3。
第九条 股东担任的监事由股东大会选举或者更换；职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生和更换。

第十条 监事连续两次未能亲自出席，也不委托其他监事出席监事会会议连，视为不能履行职责，股东大会或职工代表应当予以撤换。

第十一条 监事可以在任期届满以前提出辞职。辞职时向监事会提交书面
辞职报告。

第三章 监事会的召集与召开

第十二条 监事会每六个月至少召开一次会议，由监事会主席召集和召
开，应提前十日以书面方式通知全体监事。

提案由监事会主席拟定。监事会主席在拟定提案前，应当视需要征求监事和一定范围内职工的意见。

第十三条 出现下列情况之一的，监事会应当十日内在召开临时会议：
（一）任何监事提议召开时；

（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影响时；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上市地证券交易所公开谴责时；

（六）证券监管部门要求召开时；

（七）《公司章程》规定的其他情形。

第十四条 监事提议召开监事会临时会议的，应当通过向监事会主席提交
经提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议监事的姓名；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的议案；

（五）提议监事的联系方式和提议日期等。

第十五条 监事会召开临时会议的，应当提前三日以书面方式通知全体监
事。监事会会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第十六条 监事会会议应由监事会主席召集，监事本人出席。监事会会议
在至……
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