公告日期：2025-04-28

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券
北方实验室（沈阳）股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2024 年 3 月 13 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于完善公司
内部管理制度的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2024 年 3 月 28 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过《关于完善
公司内部管理制度的议案》，表决结果为：同意 7500 万股，反对 0 股，弃权 0
股。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北方实验室（沈阳）股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为促进和完善北方实验室（沈阳）股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规和规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通和交流，增进投资者对公司的了解，以实现公司、股东及其他相关利益者合法权益最大化的一项战略性
管理行为。

第二章 投资者关系管理的基本原则与目的

第三条 投资者关系管理的基本原则：

1、严格遵守国家法律、法规及北京全国股转公司的相关规定，向投资者及时披露信息；

2、以公开、公平、公正的原则，平等对待和尊重全体投资者，充分保障投资者享有知情权及其他合法权益；

3、客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导；

4、选择投资者关系工作方式时，应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。
第四条 投资者关系管理的目的：

1、加强公司与投资者之间的良性互动交流，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；

2、建立一个稳定和优质的投资者关系管理平台，树立良好的市场形象，为公司创造良好的资本市场融资环境，获得长期的市场支持；

3、促进公司诚信自律、规范运作，提高公司管理透明度，改善公司治理结构；

4、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者了解和支持公司的发展战略和经营理念，以实现公司价值最大化和股东利益最大化。

第三章 投资者关系管理的工作对象和工作内容

第五条 投资者关系管理的工作对象：

1、投资者（包括在册投资者和潜在投资者）；

2、从事证券投资的机构及个人；

3、从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构及个人；

4、财经媒体及行业媒体等传播媒介；

5、证券监管部门及相关政府机构等；

6、全国股转公司认定的其他机构或个人。

第六条 投资者关系管理的工作内容：

1、公司的发展战略、经营方针；

2、公司的经营、管理、财务及运营过程中的其它信息。包括：公司的日常营运、重大投资及其变化、新技术的研究开发、重大资产收购、出售及置换、重大关联交易、财务状况、经营业绩、利润分配、

管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等公司运营过程中的各种信息；

3、企业文化，包括公司核心价值观、公司使命、经营理念；

4、投资者关心的与公司相关的其它信息。

第七条 投资者关系管理工作职责包括：

1、组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议，定期反馈给公司董事会以及管理层；

2、管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台；

3、组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动；

4、统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况；

5、开展有利于改善投资者关系的其他活动。

第八条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

1、公告，包括定期报告和临时报告；

2、股东大会；

3、一对一沟通；

4、邮寄资料；

5、电话咨询；

6、广告、宣传单和其它宣传资料；

7、媒体采访和报道；

8、现场参观；

9、路演及其它。

第九条 法律、法规和全国股转公司规定进行披露的信息，必须第一时间在……
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