公告日期：2025-05-20

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券
北方实验室（沈阳）股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨丽春女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法规、法律的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数7500 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会就公司 2024 年度的经营情况以及董事会 2024 年度日常工作情况等事项编制了《北方实验室（沈阳）股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会就监事会 2024 年度日常工作情况及履职情况等事项编制了《北方实验室（沈阳）股份有限公司 2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

（三）审议通过《独立董事 2024 年度工作述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司独立董事就其 2024 年度履职情况编制了《北方实验室（沈阳）股份有限公司独立董事 2024 年度工作述职报告》。

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北方实验室（沈阳）股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-065、2025-066）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
（四）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《北方实验室（沈阳）股份有限公司2024 年年度报告》《北方实验室（沈阳）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-059、2025-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 7500 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。
（五）审议通过……
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