公告日期：2025-05-21

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券
北方实验室（沈阳）股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：杨丽春女士

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届董事会第十二次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的<北方实验室(沈
阳)股份有限公司章程（草案）>的议案》
1.议案内容：

为适应公司本次股票公开发行及上市需要，公司根据中国证监会于 2025 年
3 月 28 日发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》、北京证券交易所于 2025
年 4 月 25 日发布的《北京证券交易所股票上市规则》，对第二届董事会第十次会议审议通过的《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程（草案）》进行了修订。
《公司章程（草案）》将在股东大会审议通过后自公司完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效实施。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张斌、梁俊娇、高磊对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司在北京证券交易所上市后适用的需提交股东大会审议的相关治理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，修订了公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后适用的相关内部治理制度。

序号 制度名称

1. 股东会议事规则（北交所上市后适用）

2. 董事会议事规则（北交所上市后适用）

3. 对外担保管理制度（北交所上市后适用）

4. 对外投资管理制度（北交所上市后适用）

5. 关联交易管理制度（北交所上市后适用）

6. 利润分配管理制度（北交所上市后适用）

7. 信息披露管理制度（北交所上市后适用）

8. 内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）

9. 投资者关系管理制度（北交所上市后适用）

10. 募集资金使用管理制度（北交所上市后适用）

11. 承诺管理制度（北交所上市后适用）

12. 累积投票制度实施细则（北交所上市后适用）

13. 网络投票实施细则（北交所上市后适用）

防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度

14.

（北交所上市后适用）

15. 独立董事工作制度（北交所上市后适用）

上述制度经股东大会审议通过后，于公司于北京证券交易所上市之日起生效实施，原制度自动失效（如有）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，……
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