公告日期：2025-05-21

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券
北方实验室（沈阳）股份有限公司公司章程(草案)(北交所

上市后适用)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 5 月 21 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于修订公
司在北京证券交易所上市后适用的<北方实验室(沈阳)股份有限公司章程（草
案）>的议案》，表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年 5 月 21 日，公司第二届监事会第七次会议审议通过《关于修订公司
在北京证券交易所上市后适用的<北方实验室(沈阳)股份有限公司章程（草案）>
的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该制度尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）。

公司系由辽宁北方实验室有限公司整体变更的方式发起设立，在沈阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91210112752774519B。

第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会注册，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：北方实验室（沈阳）股份有限公司。

英文全称：Northlab（Shenyang）Inc.,Ltd.

第五条 公司住所：沈阳市浑南区智慧三街 199-1 号（101）。邮政编码：110167。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长系代表公司执行公司事务的董事，董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副经理、财务负责人（财务总监）、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：坚守“保障数字安全，护航数字中国”的企业
使命，秉持“拼搏立志、创新立业、专注立信、公正立德”的核心价值观，力争 做中国最受信赖的第三方技术服务机构。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：电子信息产品检验、建筑智能系
统检验、电子信息系统检验、电子信息技术培训、咨询、服务；信息系统工程监 理（凭资质证经营）；信息系统工程运行维护；网络安全检测、评估服务；软件 及信息系统测评、技术测试、技术服务；信息系统安全测试、评估；信息系统安 全应急处理；信息系统安全运维；通信工程、电子工程、建筑智能化工程设计； 软件及信息系统工程造价评估；工程项目管理；招投标代理；全过程工程咨询管 理服务；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动。）

第三章 股 份

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