公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-167

证券代码：874611 证券简称：北方实验 主办券商：开源证券
北方实验室（沈阳）股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：杨丽春女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

北方实验室（沈阳）股份有限公司第二届董事会第十八次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《北方实验室（沈阳）股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年 1-6 月审计报告》

公告编号：2025-167

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年 1-6 月份经营与财务实际情况，公
司编制的 2025 年 1-6 月财务报表由公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计，并出具了《北方实验室(沈阳)股份有限公司 2025 年 1-6 月审计报告》( 容诚审字[2025]100Z3488 号)。
2.审计委员会意见

经审阅，各委员同意将公司 2025 年 1-6 月审计报告提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张斌、梁俊娇、高磊对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及审计报告的议案》
1.议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司
对截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《北方实验
室(沈阳)股份有限公司内部控制自我评价报告》；同时，容诚会计师事务所(特
殊普通合伙)对公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制的有效性发表审计意见，
并出具了《北方实验室(沈阳)股份有限公司内部控制审计报告》(容诚审字[2025]100Z3489 号)。
2.审计委员会意见

经审阅，各委员同意将公司内部控制自我评价报告及审计报告提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

公告编号：2025-167

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张斌、梁俊娇、高磊对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

鉴于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据有关法律、法规及《公司章程》等的相关规定，公司编制了 2025 年1-6 月的非经常性损益明细表；同时，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2025 年 1-6 月的非经常性损益明细表进行了审核，并出具了《北方实验室(沈阳)股份有限公司非经常性损益鉴证报告》(容诚专字[2025]100Z1684 号)。

2.审计委员会意见

经审阅，各委员同意将公司非经常性损益明细表及鉴证报告提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需履行回避表决程序。

4.议案表决结果：同意 7 票；反……
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